La Unidad de Inteligencia Financiera de India ha ordenado a tres importantes exchanges de criptomonedas que reporten las transacciones extrabursátiles (OTC) que superen los $10,000. La directiva, que entrará en vigor en enero de 2026, se centra en identificar la propiedad beneficiaria, especialmente en casos donde empresas privadas o intermediarios puedan ocultar a los verdaderos propietarios. Esta medida busca mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la evasión fiscal, ya que las operaciones OTC, realizadas directamente entre plataformas y clientes, se consideran de alto riesgo debido a su potencial opacidad. India, un mercado líder en criptomonedas, carece de datos oficiales sobre el tamaño de su mercado OTC.