La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto una multa de 3,5 millones de dólares a Paxful por violaciones a la Ley de Secreto Bancario (BSA). La sanción está relacionada con el procesamiento por parte de Paxful de más de 500 millones de dólares en transacciones sospechosas de criptomonedas sin las medidas adecuadas contra el lavado de dinero (AML). Las fallas clave incluyeron no registrarse como una empresa de servicios monetarios y no presentar los Informes de Actividad Sospechosa. Paxful, que ya había cesado sus operaciones debido a desafíos regulatorios, enfrenta esta multa en medio de un mayor escrutinio sobre las plataformas de criptomonedas. La acción de cumplimiento subraya el creciente enfoque regulatorio en garantizar el cumplimiento de las leyes financieras en el sector cripto.