El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha sentenciado a Jingliang Su, un ciudadano chino de 45 años, a casi cuatro años de prisión federal por lavar aproximadamente 37 millones de dólares obtenidos mediante fraude con criptomonedas. Además, se le ha ordenado pagar más de 26 millones de dólares en restitución. Los fiscales revelaron que Su formaba parte de una red criminal internacional que engañó a 174 víctimas en EE. UU. con inversiones falsas en criptomonedas a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y plataformas de citas en línea. El esquema fraudulento involucraba sitios web de comercio falsos, con fondos canalizados a través de empresas fantasma en EE. UU., billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias internacionales. Finalmente, alrededor de 36.9 millones de dólares fueron transferidos al Banco Deltec en las Bahamas y convertidos a USDT, antes de ser movidos por cómplices en Camboya.