Maximilien de Hoop Cartier, heredero de la fortuna joyera Cartier, ha sido condenado a ocho años de prisión por un tribunal federal de Estados Unidos por orquestar un esquema de lavado de dinero de 470 millones de dólares vinculado al narcotráfico. La operación involucró una compleja red de empresas fantasma y conversiones de criptomonedas para mover fondos ilícitos a través de las fronteras sin ser detectados. Cartier admitió haber operado un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer fraude bancario. Utilizó documentos falsificados y tergiversó el propósito de sus negocios ante las instituciones financieras, alegando que estaban involucrados en el desarrollo de software. Las autoridades revelaron que estas entidades servían principalmente como conductos para lavar las ganancias del narcotráfico, que inicialmente se recibían en activos digitales antes de convertirse en efectivo y ser trasladados a través de múltiples capas hacia Colombia. El tribunal también ordenó que Cartier confiscara 2.36 millones de dólares en ganancias obtenidas del esquema.