Una investigación de Financial Times, basada en documentos internos filtrados, revela que Binance continúa alojando cuentas de alto riesgo vinculadas a la financiación del terrorismo, accesos transfronterizos sospechosos y verificaciones de identidad cuestionables, a pesar de sus compromisos para mejorar el cumplimiento normativo. El informe destaca 13 cuentas clave que negociaron aproximadamente 1.700 millones de dólares durante dos años, con 144 millones de dólares transaccionados después del acuerdo de declaración de culpabilidad de Binance con Estados Unidos en noviembre de 2023. Se informa que estas cuentas participaron en actividades como transacciones de "paso", grandes entradas y salidas simétricas, y accesos rápidos entre continentes, lo que debería haber provocado un escrutinio más estricto. Binance ha respondido afirmando sus estrictas medidas de cumplimiento y su política de tolerancia cero, negando cualquier conocimiento de facilitar actividades ilegales.