Las autoridades argentinas han desmantelado una red criminal involucrada en fraude con criptomonedas y lavado de dinero, con más de 1,8 billones de pesos argentinos (aproximadamente 12 mil millones de dólares) implicados. Las principales víctimas fueron empresas agrícolas e industriales. Las investigaciones revelaron que el grupo falsificaba documentos para abrir cuentas en bancos privados y obtener préstamos ilícitamente. Los fondos luego eran transferidos rápidamente a plataformas de criptomonedas, convertidos en activos digitales y trasladados a billeteras digitales. La red también utilizaba arbitraje criptográfico falso de terceros para ocultar el rastro del dinero. Las fuerzas del orden confirmaron que ninguno de los individuos involucrados estaba registrado en la lista de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores de Argentina.