Die indische Enforcement Directorate (ED) hat zwei Personen, Nikunj Pravinbhai Bhatt und Sanjay Kotadia, im Zusammenhang mit dem BitConnect-Kryptowährungsskandal festgenommen. Der Fall beinhaltet Vorwürfe von Entführung, Bitcoin-Erpressung und Geldwäsche. Den Opfern wurde Berichten zufolge aufgezwungen, 2.254 Bitcoins, 11.000 Litecoins und etwa 1,45 Milliarden Rupien in bar herauszugeben. Ermittlungen ergaben, dass einige der erpressten Bitcoins in Ethereum (ETH) und Tether (USDT) umgewandelt und über mehrere Wallets transferiert wurden. Die ED hat Vermögenswerte im Wert von etwa 1,9 Milliarden Rupien eingefroren und beschlagnahmt, darunter Kryptowährungen, Aktien und Bargeld. Bis heute belaufen sich die insgesamt beschlagnahmten oder eingefrorenen Vermögenswerte in diesem Fall auf etwa 217 Milliarden Rupien, wobei die Ermittlungen andauern.