Cơ quan Thi hành pháp luật đã nộp đơn truy tố doanh nhân Raj Kundra, cáo buộc ông đã che giấu 285 Bitcoin, trị giá 150,47 crore ₹ (18 triệu đô la), liên quan đến mô hình Ponzi GainBitcoin. Số tiền này được cho là nhận từ Amit Bhardwaj, kẻ chủ mưu của mô hình này. Kundra cũng bị cáo buộc thực hiện một giao dịch dưới giá thị trường với vợ mình, nữ diễn viên Shilpa Shetty, thay vì trả lại số tiền. Vụ việc này làm nổi bật những điểm yếu trong thị trường tiền điện tử chưa được quản lý của Ấn Độ, nơi các vụ lừa đảo phổ biến do thiếu sự bảo vệ nhà đầu tư và các biện pháp quản lý bị trì hoãn, mặc dù quốc gia này có tỷ lệ áp dụng tiền kỹ thuật số cao.