Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã bắt giữ một trợ lý quản lý của Ngân hàng Canara và một cộng sự của Ngân hàng Axis tại Patna vì nghi ngờ liên quan đến một kế hoạch tài khoản trung gian liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử. Các quan chức này bị cáo buộc thiết lập các tài khoản để tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bị đánh cắp thành tài sản kỹ thuật số, thao túng danh tính và hỗ trợ chuyển tiền ra nước ngoài. Cuộc điều tra cho thấy hơn 70% lợi nhuận từ tội phạm mạng ở Ấn Độ hiện được chuyển vào tiền điện tử. Số tiền này được phân bổ qua nhiều tài khoản trước khi được chuyển đổi và chuyển ra nước ngoài. Phân tích pháp y xác nhận có sự tương tác giữa nhân viên ngân hàng và tội phạm mạng, bao gồm cả việc trả tiền để nhận sự hỗ trợ. Vụ việc này làm nổi bật những điểm yếu trong quy trình ngân hàng và đã khiến các ngân hàng lớn phải xem xét lại quy trình đăng ký kỹ thuật số của họ.