Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) đã áp đặt mức phạt kỷ lục 19,6 triệu đô la Canada (14,09 triệu đô la Mỹ) đối với Peken Global Limited, nhà điều hành sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin. Công ty có trụ sở tại Seychelles này bị phạt vì không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ nước ngoài, không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn trên 10.000 đô la Canada và không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ. Đây là mức phạt lớn nhất từng được FINTRAC áp dụng, nhấn mạnh sự nghiêm ngặt trong việc thực thi các quy định chống rửa tiền của cơ quan này.
Canada phạt nhà điều hành KuCoin 14,09 triệu đô la vì vi phạm chống rửa tiền
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.