Cảnh sát Liên bang Brazil đã khởi động "Chiến dịch Lusocoin" vào ngày 24 tháng 9, nhằm vào một tổ chức tội phạm liên quan đến rửa tiền và trốn thuế ngoại hối thông qua tiền điện tử. Chiến dịch đã thực hiện 13 lệnh khám xét và 11 lệnh bắt tạm thời, phong tỏa tài sản trị giá hơn 3 tỷ real (khoảng 550 triệu đô la). Những tài sản này bao gồm 65 tài khoản ngân hàng, sáu phương tiện, sáu bất động sản và khoảng 30 ví tiền điện tử. Cuộc điều tra cho thấy tổ chức này đã rửa khoảng 50 tỷ real (9,2 tỷ đô la) tiền bất hợp pháp liên quan đến buôn bán ma túy, buôn lậu, trốn thuế và tài trợ khủng bố.
Chiến dịch được hỗ trợ bởi T3 FCU, TRM Labs và Binance, dẫn đến việc phong tỏa khoảng 4,337 triệu USDT. Cuộc trấn áp quan trọng này nhấn mạnh nỗ lực liên tục trong việc chống lại các tội phạm tài chính được tạo điều kiện bởi tài sản kỹ thuật số.
Cảnh sát Brazil phát động "Chiến dịch Lusocoin" chống rửa tiền bằng tiền điện tử
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trên Phemex News chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.Chúng tôi không đảm bảo chất lượng, độ chính xác hoặc tính đầy đủ của thông tin có nguồn từ các bài viết của bên thứ ba.Nội dung trên trang này không cấu thành lời khuyên về tài chính hoặc đầu tư.Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự tiến hành nghiên cứu và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính đủ tiêu chuẩn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.