Theo quy định hiện hành về Phòng chống Rửa tiền ("AML") và Tài trợ Khủng bố ("CTF"), cùng với các điều khoản sử dụng của Sàn giao dịch Phemex ("Phemex"), việc xác minh và lưu trữ thông tin danh tính, cũng như nguồn gốc tài sản của tất cả khách hàng (hoặc "người dùng") là bắt buộc trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh. Tuân thủ các quy định AML và CTF, Phemex cần thường xuyên theo dõi các giao dịch và bằng chứng nhận dạng của người dùng. Do đó, bạn có thể được yêu cầu trả lời thêm các câu hỏi hoặc tham gia quy trình rà soát khách hàng chuyên sâu.
Để hoàn tất xác minh KYC, người dùng cần tải lên giấy tờ tùy thân để xác thực và đảm bảo thông tin cung cấp là đầy đủ, trung thực, chính xác. Tài liệu nhận dạng tải lên phải còn giá trị sử dụng và mọi thông tin cá nhân cung cấp cho Phemex cần hoàn toàn đúng sự thật. Người dùng đồng ý cho phép bất kỳ thành viên nào thuộc nhóm Phemex hoặc bên cung cấp dịch vụ thứ ba do Phemex chỉ định xác minh tính xác thực của các thông tin đã cung cấp.