Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), kripto para borsası Upbit'in işletmecisi Dunamu'yu kasıtlı veya ağır ihmal içeren doğrulama hatalarıyla suçladı. FIU'nun bulguları, bu hataların kazara değil, muhtemelen kasıtlı olduğunu öne sürerek borsanın hesap verebilirliği ve düzenleyici uyumu konusunda önemli endişeler doğuruyor. Bu hatalar, şüpheli işlemlerin izlenmesi ve müşteri bilgilerinin güncellenmesi gibi kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için kritik olan doğrulama sonrası süreçleri kapsıyor. Sonuç olarak, Dunamu önemli para cezaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kalabilir; ayrıca bu dava, kripto para borsaları için küresel düzenleyici standartları etkileyebilir.