Bir hukuk uzmanı, bilinmeyen kaynaklardan gelen USDT transferlerinin alınmasının potansiyel olarak cezai suçlamalara yol açabileceği konusunda uyardı. Popüler bir stablecoin olan USDT, meşru dijital varlık işlemlerinden veya telekom dolandırıcılığı, çevrimiçi kumar, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı fon toplama gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanabilir. Genellikle "kara USDT" olarak adlandırılan bu yasa dışı elde edilen USDT'ler, blok zinciri üzerinde izlenebilir ve Çin makamları da dahil olmak üzere küresel kolluk kuvvetleri tarafından takip edilmektedir. Ceza davalarında, mahkumiyet için temel öznel unsur "bilgi"dir. Sık sık büyük USDT işlemleri yapan, piyasa fiyatlarından önemli ölçüde farklı oranlarda ticaret yapan veya alınan fonları hızlıca dağıtan kişiler "öznel niyet"e sahip olarak değerlendirilebilir ve yasal sonuçlarla karşılaşabilir. Bu durum, kripto para işlemlerinde olası yasal tuzaklardan kaçınmak için gerekli özenin önemini vurgulamaktadır.