Paxful, eşler arası bir kripto para borsası, yetersiz kara para aklamayı önleme (AML) kontrolleri nedeniyle suç faaliyetlerinden kar elde ettiğini itiraf ettikten sonra ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından 4 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. DOJ, Paxful'un fuhuş da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetleri teşvik etmek için komplo kurmaktan ve suçtan elde edilen fonları bilerek aktarmaktan suçlu olduğunu açıkladı. 2017 ile 2019 yılları arasında Paxful, yaklaşık 3 milyar dolar değerinde 26 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi ve AML önlemlerini ihmal ederek yaklaşık 29,7 milyon dolar gelir elde etti. DOJ, Paxful'un uyum yükümlülüklerini en aza indirerek suçlu kullanıcıları çeken iş modelini vurguladı ve platformu Backpage gibi sitelerle ortaklıklar aracılığıyla yasa dışı gelir akışlarına bağladı. 112,5 milyon dolarlık potansiyel bir ceza olmasına rağmen, savcılar Paxful'un daha fazla ödeme yapamaması nedeniyle 4 milyon dolarda anlaştı. Bu dava, kripto platformlarında AML standartlarının uygulanmasına yönelik daha geniş bir düzenleyici baskıyı vurgulamakta ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için sağlam uyum programlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.