Kripto paraların karıştığı ceza davalarında, "habersizlik" iddiası bireyleri otomatik olarak sorumluluktan muaf tutmaz. Hukuki değerlendirmeler, sadece sözlü savunmalara dayanmak yerine, nesnel eylemlerin "öznel farkındalığı" gösterip göstermediğine odaklanır. Olağandışı yüksek getiriler, KYC protokollerinden kaçınma, sık kart değiştirme veya şifreli iletişim araçlarının kullanımı gibi göstergeler, kişinin "bilmesi gerektiğini" ima edebilir. Ancak makul özenin gösterildiği veya aldatmanın açık olduğu durumlarda "habersizlik" geçerli bir savunma olabilir. Önemli olan, olaydan sonra bahaneler üretmek değil, olay öncesinde uyum sağlamaktır.