Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), lisanslı şirketleri ve sanal varlık ticaret platformlarını, kara para aklamayı gösterebilecek katmanlı işlem faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran bir genelge yayımladı. SFC, suçluların bu kurumları katmanlı ticaret için kullanma eğiliminin arttığını ve genellikle yasadışı fonların kaynağını ve varış noktasını gizleyerek dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladıklarını vurguladı. Genelge, bu tür faaliyetlerin yaygın uyarı işaretlerini, müşteri hesaplarına sık ve organize şekilde yapılan yatırımların ardından nakit veya sanal varlıklarla hemen çekimlerin yapılmasını içerecek şekilde özetlemektedir. SFC, bu şüpheli fon transferleriyle mücadele etmek için sıkı tespit ve önleme önlemlerinin gerekliliğini vurguladı.