Hong Kong Polisi, sanal para borsalarını içeren bir kara para aklama operasyonunu çökertti ve yasa dışı fon olarak 17,3 milyon HK$ ele geçirdi. Ana kara Çin'den iki kişinin Hong Kong'da sahte banka hesapları açtığı, 34 dolandırıcılık vakasından elde edilen gelirleri işlemek için 43 yerel hesabı kullandığı tespit edildi. Bu fonlar daha sonra sanal varlık borsalarında kripto para alımları yoluyla aklandı.
Mali soruşturmalar, grubun yerel banka hesapları üzerinden 230 milyon HK$'a kadar kara para akladığını ortaya koydu. İki kişi, çok sayıda kara para aklama suçlamasıyla yargılandı ve mahkemenin artırılmış cezaları onaylamasının ardından sırasıyla 28 ve 43 ay hapis cezası aldı.
Hong Kong Polisi 17,3 Milyon HK$ Değerinde Kripto Para Aklama Şemasını Ortaya Çıkardı
Sorumluluk Reddi: Phemex Haberler'de sunulan içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Üçüncü taraf makalelerden alınan bilgilerin kalitesi, doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmiyoruz. Bu sayfadaki içerik finansal veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararları vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve nitelikli bir finans danışmanına başvurmanızı şiddetle tavsiye ederiz.
