CoinEx, aracılık cüzdanları üzerinden CoinEx mevduatlarına fonların izlendiği doğrulanmış zincir üstü işlemler sonrasında şu anda soruşturma altında. FBI, Europol ve INTERPOL dahil olmak üzere yetkililer soruşturmaya dahil olmuş olup, inceleme tamamlanana kadar etkilenen hesapların geçici olarak dondurulması çağrısında bulunulmaktadır. Chainalysis ve TRM Labs gibi blok zinciri analiz firmaları, işlem akışında şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla soruşturmaya destek vermektedir.