Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Patna'da Canara Bankası'nın bir yardımcı müdürünü ve Axis Bankası'nın bir çalışanını, kripto para aklama ile bağlantılı bir "katır hesabı" planına karıştıkları iddiasıyla tutukladı. Yetkililer, çalınan fonların dijital varlıklara aktarımını kolaylaştırmak, kimlikleri manipüle etmek ve yurt dışı transferlerine olanak sağlamak için hesaplar açmakla suçlanıyor. Soruşturmalar, Hindistan'daki siber suç gelirlerinin %70'inden fazlasının artık kripto paralara yönlendirildiğini ortaya koydu. Fonlar, dönüştürülüp yurt dışına transfer edilmeden önce birçok hesaba dağıtıldı. Adli analiz, banka personeli ile siber suçlular arasında, yardımları karşılığında finansal tazminat dahil olmak üzere etkileşimler olduğunu doğruladı. Bu dava, bankacılık protokollerindeki zayıflıkları ortaya koymakta ve büyük bankaların dijital müşteri kabul süreçlerini yeniden gözden geçirmesine neden olmaktadır.