The New York Times ve Uluslararası Soruşturmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun (ICIJ) ortak soruşturması, son iki yılda hackleme, dolandırıcılık ve şantajla bağlantılı en az 28 milyar dolar tutarında yasa dışı fonun küresel kripto para borsalarına aktığını ortaya koydu. ABD yaptırımlarına rağmen, Binance ve OKX'in şüpheli fonlar almaya devam ettiği bildirildi. Soruşturma, ABD makamları tarafından dolandırıcılık ve kara para aklamada kilit bir nokta olarak tanımlanan Kamboçya merkezli Huione Grubu'nun, 2024-2025 yılları arasında beş ay içinde Binance'e 400 milyon dolardan fazla, OKX'e ise 220 milyon dolar transfer ettiğini vurguluyor. Bu işlemler, ABD Hazine Bakanlığı'nın Huione'ye yönelik yaptırımlarına rağmen devam etti. Ayrıca, Kuzey Koreli Lazarus hacker grubunun, tarihi 1,5 milyar dolarlık Bybit hırsızlığının ardından yaklaşık 900 milyon dolar değerinde Ethereum'u Binance hesaplarına aktardığı iddia ediliyor.