Kurumsal Doğrulama (KYB) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kurumsal Doğrulama başvurusu yapmak için lütfen aşağıdaki belgeleri hazırlayın:

1. Kuruluş Belgesi.

2. Ana Sözleşme ve Şirket Tüzüğü.

3. Yönetim Kurulu Sicil Kaydı/Yetki Belgesi/Ticaret Sicili veya eşdeğeri.

• Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir, aksi takdirde geçersiz sayılacaktır.
• Bu belgede şirketin mevcut yöneticilerine ait bilgilerin yer alması gerekmektedir.

4. Ortaklar Sicil Kaydı (Pay Sahipleri)/Yetki Belgesi/Ticaret Sicili veya eşdeğeri.

• Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir, aksi takdirde geçersiz sayılacaktır.
• Bu belgede şirketin mevcut pay sahiplerine dair bilgiler bulunmalıdır.

5. Ortaklık Yapısı.

• Tüm nihai faydalanıcı sahiplerin (başvuran şirkette en az %25 hisseye sahip olan Ultimate Beneficial Owners) bilgileri belirtilmelidir.
• En az bir yöneticinin imzası ve en son düzenlenme tarihi eklenmelidir.

6. Yaptırımlar Anketi.

• Belgeyi buradan bulabilir veya müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek bir “örnek” talep edebilirsiniz.

7. Yetki Mektubu.

• Belgeyi buradan bulabilir veya müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek bir “örnek” talep edebilirsiniz.
• Yetkili kişi hesap sahibi olarak kabul edilecektir.
• Yetki mektubu son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
• Başvuru yapan şirkette iki veya daha fazla yönetici varsa, en az 2 yöneticinin imzası ve en son düzenlenme tarihi eklenmelidir.

8. Şirketin mevcut faaliyet durumunu kanıtlayan belge.

• Şirketin güncel bilgilerini içeren resmi bir hükümet web sitesinden alınmış ekran görüntüsü. Aynı ekran görüntüsünde masaüstü saat ve tarih de görünmelidir.
• Son 3 ayda düzenlenmiş Yetki Belgesi.
• Son 3 ayda düzenlenmiş Faaliyet Belgesi (Certificate of Good Standing).

9. Adres kanıtı.

• Şirket adına düzenlenmiş bir su faturası veya banka hesap özeti gibi bir belge.
• Belge son 3 ayda düzenlenmiş olmalıdır.

10. Tüm yöneticilerin, UBO’ların/Pay Sahiplerinin (en az %25 hisseye sahip olanların) ve Yetkili Hesap Sahiplerinin geçerli pasaportu veya kimlik kartı.

11. Yöneticilerin/UBO’ların/Hesap sahiplerinin selfie fotoğrafı.

Belgeleriniz hazır olduktan sonra, lütfen inceleme için müşteri destek ekibimize gönderin.