Kurumsal Doğrulama başvurusu için aşağıdaki belgeleri hazırlayınız:
Şirket Kuruluş Sertifikası.
Ana Sözleşme ve Tüzük.
Yönetim Kurulu Kayıtları/Mevcut Durum Sertifikası/Ticaret Sicil Gazetesi veya eşdeğeri.
- Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir, aksi halde geçersiz sayılır.
- Mevcut yöneticilere ilişkin bilgileri içermelidir.
Ortaklar Kütüğü (Pay Sahipleri)/Mevcut Durum Sertifikası/Ticaret Sicil Gazetesi veya eşdeğeri.
- Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir, aksi halde geçersiz sayılır.
- Mevcut pay sahiplerine ilişkin bilgileri içermelidir.
Sahiplik Yapısı.
- Başvuru yapan şirkette en az %25 paya sahip olan tüm Nihai Faydalı Sahiplerin (UBO) bilgilerini belirtiniz.
- En az bir yönetici imzası ve en son düzenlenme tarihi eklenmelidir.
Yaptırımlar Anketi.
- Belgeye buradan ulaşabilirsiniz.
Yetki Mektubu.
- Belgeye buradan ulaşabilirsiniz.
- Yetkilendirilen kişi hesap sahibi olarak değerlendirilecektir.
- Yetki mektubu son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
- Başvuran şirkette iki veya daha fazla yönetici varsa, en az iki yönetici imzası ve güncel düzenlenme tarihi eklenmelidir.
Kuruluşun mevcut faaliyet durumunu kanıtlayan belge.
- Şirketin güncel bilgilerini gösteren, masaüstü sistem saat ve tarihiyle birlikte tam ekran bir hükümet web sitesi ekran görüntüsü.
- Son 3 ay içinde düzenlenmiş Mevcut Durum Sertifikası.
- Son 3 ay içinde düzenlenmiş Faaliyet Belgesi.
Adres kanıtı.
- Şirket adını içeren su faturası veya banka ekstresi gibi bir belge.
- Belge son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
Tüm Yöneticilerin, UBO’ların (en az %25 pay sahibi ortaklar) ve Yetkili Hesap Sahiplerinin geçerli pasaport veya kimlik kartı.
Yöneticilerin, UBO’ların ve hesap sahiplerinin özçekim (selfie) fotoğrafı.
Belgeler hazırlandıktan sonra, bunları inceleme için müşteri destek ekibimize gönderiniz.