Kurumsal Doğrulama başvurusu için aşağıdaki belgeleri hazırlayınız:
Şirket Kuruluş Sertifikası.
Ana Sözleşme ve Tüzük.
Yönetim Kurulu Kayıtları/Mevcut Durum Sertifikası/Ticaret Sicil Gazetesi veya eşdeğeri.
- Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir, aksi halde geçersiz sayılır.
- Mevcut yöneticilere ilişkin bilgileri içermelidir.
Ortaklar Kütüğü (Pay Sahipleri)/Mevcut Durum Sertifikası/Ticaret Sicil Gazetesi veya eşdeğeri.
- Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir, aksi halde geçersiz sayılır.
- Mevcut pay sahiplerine ilişkin bilgileri içermelidir.
Sahiplik Yapısı.
- Başvuru yapan şirkette en az %25 paya sahip olan tüm Nihai Faydalı Sahiplerin (UBO) bilgilerini belirtiniz.
- En az bir yönetici imzası ve en son düzenlenme tarihi eklenmelidir.
Yaptırımlar Anketi.
- Belgeye buradan ulaşabilirsiniz.
Yetki Mektubu.
- Belgeye buradan ulaşabilirsiniz.
- Yetkilendirilen kişi hesap sahibi olarak değerlendirilecektir.
- Yetki mektubu son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
- Başvuran şirkette iki veya daha fazla yönetici varsa, en az iki yönetici imzası ve güncel düzenlenme tarihi eklenmelidir.
Kuruluşun mevcut faaliyet durumunu kanıtlayan belge.
- Şirketin güncel bilgilerini gösteren, masaüstü sistem saat ve tarihiyle birlikte tam ekran bir hükümet web sitesi ekran görüntüsü.
- Son 3 ay içinde düzenlenmiş Mevcut Durum Sertifikası.
- Son 3 ay içinde düzenlenmiş Faaliyet Belgesi.
Adres kanıtı.
- Şirket adını içeren su faturası veya banka ekstresi gibi bir belge.
- Belge son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
Tüm Yöneticilerin, UBO’ların (en az %25 pay sahibi ortaklar) ve Yetkili Hesap Sahiplerinin geçerli pasaport veya kimlik kartı.
Yöneticilerin, UBO’ların ve hesap sahiplerinin özçekim (selfie) fotoğrafı.
Belgeler hazırlandıktan sonra, bunları inceleme için müşteri destek ekibimize gönderiniz.
Submit Ticket