Kurumsal Doğrulama başvurusu yapmak için lütfen aşağıdaki belgeleri hazırlayın:
1. Kuruluş Belgesi.
2. Ana Sözleşme ve Şirket Tüzüğü.
3. Yönetim Kurulu Sicil Kaydı/Yetki Belgesi/Ticaret Sicili veya eşdeğeri.
- Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir, aksi takdirde geçersiz sayılacaktır.
- Bu belgede şirketin mevcut yöneticilerine ait bilgilerin yer alması gerekmektedir.
4. Ortaklar Sicil Kaydı (Pay Sahipleri)/Yetki Belgesi/Ticaret Sicili veya eşdeğeri.
- Bu belgenin son 12 ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir, aksi takdirde geçersiz sayılacaktır.
- Bu belgede şirketin mevcut pay sahiplerine dair bilgiler bulunmalıdır.
5. Ortaklık Yapısı.
- Tüm nihai faydalanıcı sahiplerin (başvuran şirkette en az %25 hisseye sahip olan Ultimate Beneficial Owners) bilgileri belirtilmelidir.
- En az bir yöneticinin imzası ve en son düzenlenme tarihi eklenmelidir.
6. Yaptırımlar Anketi.
- Belgeyi buradan bulabilir veya müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek bir “örnek” talep edebilirsiniz.
7. Yetki Mektubu.
- Belgeyi buradan bulabilir veya müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek bir “örnek” talep edebilirsiniz.
- Yetkili kişi hesap sahibi olarak kabul edilecektir.
- Yetki mektubu son 3 ay içinde düzenlenmiş olmalıdır.
- Başvuru yapan şirkette iki veya daha fazla yönetici varsa, en az 2 yöneticinin imzası ve en son düzenlenme tarihi eklenmelidir.
8. Şirketin mevcut faaliyet durumunu kanıtlayan belge.
- Şirketin güncel bilgilerini içeren resmi bir hükümet web sitesinden alınmış ekran görüntüsü. Aynı ekran görüntüsünde masaüstü saat ve tarih de görünmelidir.
- Son 3 ayda düzenlenmiş Yetki Belgesi.
- Son 3 ayda düzenlenmiş Faaliyet Belgesi (Certificate of Good Standing).
9. Adres kanıtı.
- Şirket adına düzenlenmiş bir su faturası veya banka hesap özeti gibi bir belge.
- Belge son 3 ayda düzenlenmiş olmalıdır.
10. Tüm yöneticilerin, UBO’ların/Pay Sahiplerinin (en az %25 hisseye sahip olanların) ve Yetkili Hesap Sahiplerinin geçerli pasaportu veya kimlik kartı.
11. Yöneticilerin/UBO’ların/Hesap sahiplerinin selfie fotoğrafı.
Belgeleriniz hazır olduktan sonra, lütfen inceleme için müşteri destek ekibimize gönderin.
