Mevcut Kara Para Aklama Karşıtı ("AML") ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ("CTF") mevzuatı ile Phemex Borsası'nın ("Phemex") Kullanım Koşulları uyarınca, Phemex'in tüm müşterilerinin (veya "kullanıcıların") kimlik doğrulama ve fon kaynağı kayıtlarını bir iş ilişkisi kurulmadan önce oluşturması ve saklaması yasal bir gerekliliktir. AML ve CTF mevzuatına tabi olarak, Phemex tüm müşterilerin işlemlerini ve kimlik belgelerini düzenli olarak izlemekle yükümlüdür. Bu nedenle, sizden ilave soruları yanıtlamanız veya daha kapsamlı bir müşteri tanıma (KYC) sürecini tamamlamanız istenebilir.
KYC doğrulamasını tamamlamak için, kullanıcıların kimlik belgelerini doğrulama amacıyla yüklemesi ve sunulan bilgilerin eksiksiz, doğru ve gerçeğe uygun olduğunu beyan etmesi gerekmektedir. Yüklenen kimlik belgesinin geçerli olması ve Phemex'e sağlanan tüm kimlik bilgilerinin tamamen doğru olması zorunludur. Kullanıcılar, Phemex grubu üyesi herhangi bir kişinin veya Phemex tarafından görevlendirilen üçüncü taraf hizmet sağlayıcının sunulan bilgilerin doğruluğunu teyit etmesine izin vermelidir.