Финансовая разведка Южной Кореи (FIU) обвинила компанию Dunamu, оператора криптовалютной биржи Upbit, в умышленных или грубо небрежных нарушениях верификации. Выводы FIU указывают на то, что эти упущения были не случайными, а, возможно, преднамеренными, что вызывает серьезные опасения по поводу ответственности биржи и соблюдения ею нормативных требований. Нарушения касаются критически важных процессов после верификации, таких как мониторинг подозрительных транзакций и обновление информации о клиентах, что необходимо для предотвращения отмывания денег и других незаконных действий. В результате Dunamu может грозить значительные штрафы и ограничения в деятельности, а это дело может повлиять на глобальные нормативные стандарты для криптовалютных бирж.