Блокчейн-исследователь ZachXBT сообщил, что схема Понци DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing рухнула на прошлой неделе, затронув более 150 миллионов долларов. С 27 апреля по 3 мая было отмыто более 92 миллионов долларов незаконных средств через различные цепочки, чтобы скрыть их след, при этом около 63 миллионов долларов поступили на хранение в Cobo. ZachXBT в сотрудничестве с Tether, командой безопасности Binance, OKX и правоохранительными органами США сумел заморозить более 41,5 миллиона долларов. Схема, действовавшая с 2025 года, привлекала инвесторов обещаниями ежедневной прибыли от 1,3% до 2,6%, комиссионных за рефералов и многоуровневых вознаграждений. Она продвигалась через мошенническую торговую платформу DSJ и инвестиционное сообщество BG. Тринадцать регулирующих органов на пяти континентах выпустили предупреждения о мошенничестве, связанных с этой схемой.