Южнокорейские таможенные органы раскрыли сеть отмывания денег на сумму 102 миллиона долларов, связанную с клиниками пластической хирургии, обслуживающими иностранных туристов. По данным следствия, сеть использовала криптовалюты для отмывания платежей, совершенных через китайские электронные платежные платформы Alipay и WeChat Pay за косметические процедуры. Власти планируют ужесточить проверки, чтобы предотвратить незаконный обмен валюты в секторе медицинского туризма.
Операцией, как сообщается, руководил китайско-корейский консультант в крупной клинике, который вместе с гражданином Китая переводил платежи на банковские счета, покупал криптовалюту за рубежом и переводил её на южнокорейские биржи. Затем средства конвертировались в наличные через местные банкоматы. В 2024 году сеть расширилась, включив другие сектора, популярные среди китайских туристов. Трое человек были обвинены, их дела переданы прокурорам.
Таможня Южной Кореи раскрыла сеть отмывания криптовалюты на сумму 102 млн долларов
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
