Прокуратура Восточного округа Вирджинии предъявила обвинения венесуэльскому гражданину Хорхе Фигейре в сговоре с целью отмывания примерно 1 миллиарда долларов, преимущественно через криптовалютные кошельки и платформы. По данным ФБР, Фигейра и его сеть использовали банковские счета, счета на биржах, частные криптокошельки и фиктивные компании для конвертации незаконных средств в криптоактивы. Эти активы затем обменивались на доллары поставщиками ликвидности и переводились на счета в нескольких странах, включая Колумбию, Панаму и Мексику. Прокуроры отметили, что большая часть средств изначально была внесена через криптовалютные торговые платформы, а затем распределена между внутренними и международными организациями. В случае признания виновным Фигейре грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.