Финансовое разведывательное управление Южной Кореи (FIU) наложило штраф на криптобиржу Korbit в размере 2,73 миллиарда корейских вон (примерно 1,88 миллиона долларов) за многочисленные нарушения законодательства по противодействию отмыванию денег (AML). Штрафы последовали после проверки, проведённой с 16 по 29 октября 2024 года, в ходе которой было выявлено около 22 000 нарушений, включая неполные процедуры идентификации клиентов (KYC) и несанкционированные сделки. FIU выявило значительные пробелы в проверке клиентов и контроле транзакций Korbit: примерно 12 800 случаев неправильной идентификации клиентов и 9 100 случаев проведения транзакций без необходимых проверок. Кроме того, Korbit было выявлено 19 незарегистрированных переводов с зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов и отсутствие оценки рисков отмывания денег в 655 транзакциях, связанных с NFT. В ответ FIU вынесло Korbit институциональное предупреждение, сделало замечание генеральному директору и объявило выговор ответственному за отчётность сотруднику. Эти санкции отражают стремление FIU ужесточить контроль за соблюдением AML в крипторынке Южной Кореи, при этом ожидаются дальнейшие проверки и штрафы для обеспечения соответствия требованиям.