Финансовое разведывательное управление Южной Кореи (FIU) наложило штраф на криптовалютную биржу Korbit в размере 2,73 миллиарда вон (примерно 1,88 миллиона долларов) за нарушения Закона о специфической финансовой информации. Нарушения включают недостатки в проведении должной проверки клиентов, ограничения на транзакции и запреты на операции с незарегистрированными зарубежными поставщиками услуг виртуальных активов. Кроме того, Korbit не проводила оценку рисков отмывания денег для новых направлений бизнеса, таких как NFT. FIU вынесло институциональное предупреждение Korbit, а также дисциплинарные меры в отношении её исполнительного директора и сотрудника по соблюдению нормативных требований.
Korbit оштрафована на 1,88 миллиона долларов за нарушения ПОД от южнокорейского FIU
Отказ от ответственности: Контент, представленный на сайте Phemex News, предназначен исключительно для информационных целей.Мы не гарантируем качество, точность и полноту информации, полученной из статей третьих лиц.Содержание этой страницы не является финансовым или инвестиционным советом.Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
