Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) издала директиву для лицензированных учреждений с требованием усилить контроль за транзакциями. SFC выделила несколько типичных признаков предупреждения и подчеркнула необходимость тщательного анализа изменений в банковских счетах и адресах кошельков. Кроме того, регулятор рекомендовал повысить бдительность при операциях по внесению и снятию средств. В случаях выявления подозрительной активности компании обязаны незамедлительно проводить расследование и сообщать об этом в Совместное финансовое разведывательное подразделение.