Симуляция методом Монте-Карло выявила значительные риски в экосистеме синтетических ООО штата Делавэр, сосредоточив внимание на непрозрачности и арбитраже юрисдикций. В исследовании, включавшем 10 000 субъектов и 50 000 испытаний, был выявлен медианный показатель в 1 185 сомнительных субъектов на испытание. Основные протестированные сценарии включают ужесточение требований KYC, выходы банковских партнеров и случаи информаторов. Симуляция показала, что хотя ужесточение требований KYC снижает объемы сомнительных операций, оно увеличивает сложность схем, которые продолжают существовать. События с информаторами продемонстрировали самые высокие показатели обнаружения, что свидетельствует о том, что прозрачность и защита информаторов эффективнее косметических мер KYC. Сценарий сохранения статус-кво указывает на сохраняющиеся риски уклонения от налогов и обхода санкций с системным индексом риска 0,78.