Мошенническая организация VerilyHK была раскрыта за отмывание примерно 1,6 миллиарда USDT в течение 16 месяцев на блокчейне TRON. Операция включала сложную сеть из восьми поколений горячих кошельков, 79 промежуточных адресов и три слоя каналов вывода средств, в конечном итоге направляя средства на одну централизованную биржу (CEX). Схема связана с группами, такими как Huione, что указывает на структуру, похожую на финансовую пирамиду, и признаки отмывания денег. Это раскрытие предоставляет практические регуляторные данные о незаконной финансовой деятельности.