Чилийские власти начали расследование в отношении криптовалютной платформы Plusspay, обвиняя её в содействии транснациональной преступной организации "Tren de Aragua" в отмывании денег. Платформа, как утверждается, конвертировала местную фиатную валюту в стейблкоины, такие как Tether (USDT) и другие стейблкоины, привязанные к доллару США, через различные аффилированные компании. Затем эти средства, по сообщениям, переводились через банковскую систему Чили. В ходе расследования были выявлены подозрительные потоки средств на сумму свыше 84 миллионов долларов, что вызывает обеспокоенность по поводу роли платформы в содействии незаконной финансовой деятельности. Это событие подчеркивает продолжающиеся трудности, с которыми сталкиваются регуляторы при мониторинге криптовалютных транзакций и предотвращении их использования преступными структурами.