Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topázio на 3,15 миллиона долларов и запретил ему проводить внебиржевые валютные операции с криптоактивами на два года. Решение, объявленное 13 мая, последовало за выявлением недостаточного проведения проверки клиентов и контроля по борьбе с отмыванием денег. Сообщается, что Banco Topázio обработал транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов с октября 2020 по сентябрь 2021 года без надлежащей отчетности перед Coaf. Регуляторы подчеркнули, что банк не зарегистрировал клиентов и не сообщил о подозрительной деятельности, что и стало причиной санкций. Представители власти указали, что аналогичные меры могут быть применены и к другим учреждениям, участвующим в деятельности с криптовалютами, если проблемы с соблюдением норм сохранятся.