Центральный банк Бразилии через подразделение Copas запретил Banco Topázio S.A. заниматься обменом виртуальных активов на внебиржевом рынке в течение двух лет. Это решение сопровождается штрафом в размере 16,2 миллиона реалов (примерно 3,15 миллиона долларов) из-за значительных недостатков в проведении проверки клиентов и контроле по борьбе с отмыванием денег. Расследования показали, что в период с 2020 по 2021 год банк обработал подозрительные транзакции на сумму 1,7 миллиарда долларов без уведомления регуляторов, что составило 63% от общего объема его зарубежных переводов за этот период.