Binance объявила о своей роли в содействии правоохранительным органам региона Азиатско-Тихоокеанского региона в заморозке почти 50 миллионов долларов незаконных средств в июне 2024 года. Операция была частью многостороннего расследования с участием Binance, Chainalysis и других отраслевых партнеров. В ходе расследования использовался анализ блокчейна для отслеживания средств, связанных с мошеннической сетью, действующей в Юго-Восточной Азии, отслеживая транзакции жертв с ноября 2022 по июль 2023 года. Мошенники консолидировали средства в основном кошельке, распределяя их на пять конечных кошельков, накопив почти 47 миллионов долларов в USDT. Чтобы поддерживать мошенничество, они время от времени возвращали жертвам небольшие суммы. Получив информацию, власти поручили эмитенту стейблкоина заморозить средства, эффективно предотвращая обмен незаконно полученных доходов.