Совместное расследование The New York Times и Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) выявило, что за последние два года в глобальные криптовалютные биржи поступило не менее 28 миллиардов долларов незаконных средств, связанных с взломами, мошенничеством и вымогательством. Несмотря на санкции США, сообщается, что Binance и OKX продолжали получать подозрительные средства. В расследовании отмечается, что камбоджийская группа Huione, признанная властями США ключевым звеном в мошенничестве и отмывании денег, перевела более 400 миллионов долларов на Binance и 220 миллионов долларов на OKX в течение пяти месяцев в 2024-2025 годах. Эти транзакции продолжались даже после введения санкций Министерства финансов США против Huione. Кроме того, северокорейская хакерская группа Lazarus якобы перевела около 900 миллионов долларов в Ethereum на счета Binance после исторической кражи Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов.