Расследование выявило, что через Binance якобы прошло более 1 миллиарда долларов, направленных организациям, связанным с Ираном. В сделках, по сообщениям, участвовали 79-летний китайский VIP-трейдер и подозреваемый иранский контрабандист золота. Binance заявила, что не знала, что средства в конечном итоге окажутся у санкционированных организаций, когда они обрабатывались через её платформу.