Geoffrey K. Auyeung, um residente de 47 anos de Newcastle, Washington, declarou-se culpado em um tribunal federal de Seattle por lavagem de quase US$ 97,1 milhões provenientes de fraude de investimentos. Os promotores revelaram que Auyeung criou nove empresas de fachada e pelo menos 81 contas bancárias, além de 19 contas em exchanges de criptomoedas, para facilitar a rápida transferência de fundos para o exterior e para carteiras de criptomoedas. Os fundos lavados, que incluíam Bitcoin, USDT, USDC e ETH, foram rastreados até contas na Nigéria e na Rússia.