As autoridades dos EUA apreenderam com sucesso ativos ligados a uma operação de lavagem de dinheiro orquestrada por Chen Zhi através de seu Grupo Huione. Chen supostamente usou o pool de mineração Lubian para converter fundos ilícitos em Bitcoin. Em 2020, a Lubian alegou que um hack resultou na perda de 127.000 BTC, mas depois foi revelado que isso era uma cobertura para a transferência de fundos dirigida por Chen. Após uma análise detalhada da blockchain, os oficiais dos EUA obtiveram as chaves privadas necessárias para confiscar os ativos. Embora Chen continue foragido, os fundos principais da operação fraudulenta estão agora sob controle dos EUA. Este caso destaca a maior rastreabilidade e as capacidades regulatórias aprimoradas da tecnologia blockchain.