O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e o escritório de campo do FBI em Nova York entraram com uma ação civil de confisco visando aproximadamente US$ 61 milhões em criptomoedas. Os promotores alegam que os fundos vieram de vendas no mercado negro de petróleo bruto iraniano e produtos petrolíferos sancionados e tinham como objetivo financiar o governo iraniano e componentes militares, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Os promotores disseram que o governo iraniano usou redes de criptomoedas para lavar mais de US$ 1,5 bilhão em receitas ilegais de petróleo. A Blessed Trust e a Hexa Whale teriam usado contas da Binance localizadas nos Emirados Árabes Unidos para movimentar fundos ilícitos para o governo iraniano e seus agentes ou órgãos, enquanto endereços sem custódia identificados como “Entidade A” receberam e distribuíram receitas para empresas de serviços monetários, endereços de criptoativos e uma exchange iraniana de criptomoedas ligada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.