Uma investigação disfarçada revelou que empresas de criptomoedas não registradas no Canadá estão facilitando transações em grande escala de dinheiro por criptomoedas com verificações mínimas de conformidade. Essas operações, incluindo exchanges que oferecem até 1 milhão de dólares em dinheiro não verificado, destacam lacunas significativas na aplicação da lei no quadro canadense de combate à lavagem de dinheiro. A investigação revelou que mais de 20 serviços não registrados de conversão de criptomoedas em dinheiro estão operando em todo o país, muitos dos quais não exigem verificação de identidade. Em um caso, uma loja em Toronto processou uma transação em dinheiro de 1.900 dólares usando apenas o número de série de uma nota de 5 dólares como identificação, violando as regulamentações canadenses. Especialistas alertam que a falta de supervisão e recursos para o FINTRAC, a unidade de inteligência financeira do Canadá, está permitindo o uso criminoso das criptomoedas.