A Tailândia introduziu novas regulamentações que exigem que indivíduos que depositam mais de 5 milhões de baht (aproximadamente US$ 150.000) em dinheiro verifiquem a origem dos fundos. Essa medida amplia as responsabilidades de conformidade dos bancos comerciais em áreas como redes de dinheiro, grandes câmbios de moeda, transações com metais preciosos e atividades suspeitas envolvendo stablecoins. A iniciativa visa impedir que entidades reguladas facilitem a corrupção sistêmica ou economias paralelas. Além disso, o Banco da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) estão realizando auditorias conjuntas focadas na Tether (USDT) para identificar e bloquear fluxos ilegais de fundos. A repressão também inclui controles reforçados sobre transações com metais preciosos, obrigando os bancos a reportar padrões suspeitos, como compras digitais rápidas e retiradas físicas no mesmo dia, para combater a lavagem de dinheiro.