O Departamento de Investigação Especial da Tailândia (DSI) intensificou sua investigação sobre uma rede chinesa acusada de lavar mais de 300 milhões de dólares anualmente por meio de mineração ilegal de criptomoedas e roubo de eletricidade. O DSI apreendeu mais de 6.390 equipamentos de mineração, com eletricidade roubada avaliada em aproximadamente 29 milhões de dólares. Mandados de prisão foram emitidos para quatro financiadores chineses e quatro nacionais de Mianmar, ligados a golpes em call centers e jogos de azar online.
A investigação revelou que mensageiros de Mianmar retiravam entre 30 e 50 milhões de baht diariamente de bancos tailandeses. Além disso, a apuração descobriu uma possível corrupção envolvendo a autoridade de eletricidade da Tailândia e as forças de segurança, complicando ainda mais o caso.
Tailândia amplia investigação sobre rede ilegal de mineração de criptomoedas de US$ 300 milhões
Aviso Legal: O conteúdo disponibilizado no Phemex News é apenas para fins informativos. Não garantimos a qualidade, precisão ou integridade das informações provenientes de artigos de terceiros. Este conteúdo não constitui aconselhamento financeiro ou de investimento. Recomendamos fortemente que você realize suas próprias pesquisas e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.
