Autoridades alfandegárias sul-coreanas desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 102 milhões de dólares, ligada a clínicas de cirurgia plástica que atendem turistas estrangeiros. A rede supostamente utilizava criptomoedas para lavar pagamentos feitos por meio das plataformas chinesas de pagamento eletrônico Alipay e WeChat Pay para procedimentos estéticos. As autoridades planejam inspeções mais rigorosas para evitar trocas ilegais de moeda no setor de turismo médico.
A operação teria sido orquestrada por um consultor sino-coreano em uma clínica importante, que, junto com um cidadão chinês, canalizava os pagamentos para contas bancárias, comprava criptomoedas no exterior e as transferia para bolsas sul-coreanas. Os fundos eram então convertidos em dinheiro por meio de caixas eletrônicos locais. A rede se expandiu em 2024 para incluir outros setores populares entre turistas chineses. Três pessoas foram acusadas, e seus casos estão agora com os promotores.
A Alfândega da Coreia do Sul Descobre Rede de Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas de US$ 102 Milhões
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