A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul multou a exchange de criptomoedas Korbit em KRW 2,73 bilhões (aproximadamente US$ 1,88 milhão) por múltiplas violações das normas contra lavagem de dinheiro (AML). As penalidades seguem uma inspeção realizada de 16 a 29 de outubro de 2024, que revelou cerca de 22.000 infrações, incluindo processos incompletos de Conheça Seu Cliente (KYC) e negociações não autorizadas. A FIU identificou falhas significativas na verificação de clientes e nos controles de transações da Korbit, com aproximadamente 12.800 casos de identificação inadequada de clientes e 9.100 ocorrências de transações realizadas sem as verificações necessárias. Além disso, foi constatado que a Korbit realizou 19 transferências não reportadas com provedores estrangeiros de serviços de ativos virtuais e não avaliou os riscos de lavagem de dinheiro em 655 transações relacionadas a NFTs. Em resposta, a FIU emitiu um aviso institucional à Korbit, uma advertência ao seu CEO e uma repreensão ao oficial responsável pelos relatórios. As sanções refletem o compromisso da FIU em reforçar a supervisão AML no mercado de criptomoedas da Coreia do Sul, com novas inspeções e penalidades previstas para garantir a conformidade.