A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) concluiu sua maior investigação de lavagem de dinheiro, impondo multas totalizando S$27,5 milhões (aproximadamente US$21,5 milhões) a nove instituições financeiras, incluindo UBS e Citi. O caso, envolvendo a quadrilha Fujian, resultou na apreensão de ativos como dinheiro em espécie, residências de luxo, bens de luxo e criptomoedas. A antiga filial do Credit Suisse em Singapura, pertencente ao UBS, recebeu a maior multa de S$5,8 milhões devido a deficiências nos controles contra lavagem de dinheiro.
Singapura Conclui Caso de Lavagem de Dinheiro de US$ 2,2 Bilhões com Multa de US$ 21,5 Milhões
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