A polícia de Xangai informou que desmantelou uma grande operação bancária clandestina que utilizava moeda virtual para facilitar a liquidação ilegal de câmbio transfronteiriço, envolvendo quase 20 bilhões de yuans e resultando na prisão de 19 suspeitos. Os investigadores disseram que o grupo, liderado por um suspeito de sobrenome Liu, operava desde agosto de 2024 utilizando uma cadeia de transferência "RMB–moeda virtual–moeda estrangeira" para realizar trocas cambiais e cobrar taxas de serviço. A polícia também desarticulou um caso separado de pagamento e liquidação ilegal transfronteiriça envolvendo moeda virtual, no qual uma quadrilha supostamente operava uma plataforma para remessas transfronteiriças, câmbio e emissão e liquidação de cartões de crédito virtuais. As autoridades disseram que o esquema gerava lucros por meio de recargas com moeda virtual, serviços de câmbio em várias moedas e emissão de cartões de crédito virtuais, envolvendo mais de 200 milhões de yuans e resultando em nove prisões. Desde o início deste ano, a polícia de Xangai afirmou ter solucionado vários novos casos de crimes econômicos envolvendo moeda virtual, prendendo mais de 70 suspeitos no total e identificando mais de 20 bilhões de yuans relacionados a esses casos.