Um especialista jurídico alertou que receber transferências de USDT de fontes desconhecidas pode potencialmente levar a acusações criminais. O USDT, uma stablecoin popular, pode originar-se de transações legítimas de ativos digitais ou de atividades ilícitas, como fraude em telecomunicações, jogos de azar online, tráfico de drogas e captação ilegal de recursos. Esses USDT obtidos ilegalmente, frequentemente chamados de "USDT negro", são rastreáveis na blockchain e monitorados por agências de aplicação da lei globais, incluindo as autoridades chinesas. Em casos criminais, o elemento subjetivo chave para a condenação é o "conhecimento." Indivíduos que frequentemente realizam grandes transações de USDT, negociam a taxas significativamente diferentes dos preços de mercado ou dispersam rapidamente os fundos recebidos podem ser considerados como tendo "intenção subjetiva" e podem enfrentar consequências legais. Isso destaca a importância da diligência nas transações de criptomoedas para evitar possíveis armadilhas legais.