A Diretoria de Execução apresentou uma denúncia contra o empresário Raj Kundra, acusando-o de ocultar 285 Bitcoins, avaliados em ₹150,47 crore (18 milhões de dólares), ligados ao esquema Ponzi GainBitcoin. Os fundos teriam sido recebidos de Amit Bhardwaj, o mentor do esquema. Kundra também é acusado de realizar uma transação abaixo do valor de mercado com sua esposa, a atriz Shilpa Shetty, em vez de devolver os fundos. Este caso destaca as vulnerabilidades no mercado de criptomoedas não regulamentado da Índia, onde golpes são comuns devido à proteção inadequada dos investidores e às medidas regulatórias tardias, apesar das altas taxas de adoção de moedas digitais no país.